FIU准备扩大反腐斗争的作用

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...分析更多可疑的脏交易主要焦点

FIU主任,Matthew Langevine

金融情报部门( FIU)花费额外的工作人员,以期在2018年Guyanas反腐败斗争中发挥更大作用.Mathew Langevine于9月份接受了FIU主任的任命,他告诉Kaieteur News,所需的类别数量报告可疑交易增加,并且反洗钱和打击恐怖主义融资(AML / CFT)制度的报告也进入了该机构。他将其量化为增加约25-30%。“报告实体的数量大大增加了以前的报告,是的,我们看到报告增加,包括门槛交易,这意味着每个类别必须报告一定价值的交易,“Langevine说。该机构是期望能够发现不义之财,即使它分散在各个经济部门。这是通过法律要求的报告实体特别关注所有复杂,不寻常或大型商业交易(无论是否已完成)以及所有不具有明显经济或合法目的的特殊交易模式来实现的。如果存在怀疑如果交易可能构成或涉及洗钱,犯罪所得或恐怖主义融资,报告实体必须及时向金融情报机构报告可疑交易。例如,汇款机构必须报告任何超过20万美元的汇款,而cambio经销商必须报告购买超过400,000美元;超过一百万美元的销售和200多万美元的任何现金交易。银行,Cambios,转让机构最初被要求报告可疑和超过门槛的交易。过去一年增加了彩票业,证券公司,汽车经销商,房地产经纪人,贵金属(钻石)经销商和博彩店。金融情报室计划与合作社和友好社团进行外联活动,以期让这些团体开始遵循报告程序。“鉴于您现在有大博艺彩票首页多数所需实体向我们报告,我们的重点是向前推进,正在加快步伐。我们分析报告,因为我们的工作主要是接收和分析报告,并在适用的情况下采取行动,“金融情报机构负责人解释说。基于经济的挑战仍然是主要的现金经济为洗钱带来更大的风险。“我相信政府已经认识到这一点,应该努力寻找降低现金交易水平的方法,但这不会在一夜之间改变,” Langevine指出。他指出,培训报告实体接受并在经过培训的合规官员的协助下,有能力跟踪非法资金.Langevine说,与此同时,企业必须保持警惕并创建客户档案。例如,如果一位单亲老师出现购买一辆价值200万美元的汽车应该是可疑的。“每个人都应该被描述......银行会识别你的个人资料发生变化,并会打电话给你解释......如果他们Langevine指出,他们不会对他们将报告交易的解释感到满意。

STAFFING NEEDSLangevine表示该机构有称职的工作人员,但没有得到所需的工作人员补充。金融情报机构负责人指出,他们提出了建议,并希望明年初能够完成这项要求。目前,该机构的工作人员为8人。有两个空缺需要通过议会程序填补。“我们希望根据我们的建议大幅增加补充。特别是在分析领域,“Langevine表示。他说,额外的工作人员对于该机构履行其以情报为主导的金融调查的任务至关重要。”虽然我们在过去12个月内完成了相当多的工作,但我们希望金融情报组负责人指出,有了额外的资源,加快了步伐。他解释说,通过特别有组织犯罪股(SOCU),金融情报室通过有效分析和优先调查,有效地提出了大量报告。 Langevine说,继续与中央银行等监管机构(SA)密切合作。他表示,该股还与契约登记处和圭亚那税务局密切合作。“我们有权与其他主管机构合作建立情报。必须了解我们的工作过程。除报告实体外,还有监管机构,他们应该直接与各部门合作。例如,中央银行与银行业密切合作,“Langevine指出。他指出,不是金管局要求对各个实体进行监管,但如果SA没有收到报告,他们将联系报告实体,他们可以制裁,这是多种多样的。金融情报局局长表示,考虑到几年前该国的情况,圭亚那确实在过去一年中在反洗钱/打击资助恐怖主义制度方面取得了一些进展。兰格文最近被任命为加勒比金融行动任务负责人金融机构负责人(CFATF)论坛。

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